افشای پشت پرده FATF در برنامه گفتگوی اقتصادی عنوان شد: بازگشت به لیست سیاه نمی‌تواند تاثیر خاصی بر ایران بگذارد چرا كه پیش‌تر مورد تحریم‌های گسترده و همه‌جانبه آمریكا قرار گرفته و تحریم دیگری علیه آن برای اِعمال وجود ندارد. 4 سال پیش
اشتغال به شرط سرقـت! سرهنگ رجبی در رادیو گفت‌وگو عنوان كرد: «امروزه و با افزایش آمار بیكاری، بسیاری از سودجویان درصدد سوءاستفاده از این فضا بر آمده و با ارائه پیشنهادات كاری جذاب، آن هم به صورت كار در منزل، اقدام به پولشویی از كارت افراد مورد هدف می‌كنند.» 4 سال پیش
چرایی ظـهور ارزهای دیجیتال ابوالفضل ظهره‌وند(كارشناس ارشد اقتصاد بین‌الملل) در برنامه گفتگوی اقتصادی عنوان كرد: «اكثر ارزهای دیجیتال به‌ویژه بیت كوین، در راستای پولشویی و تجارت‌های غیر قانونی استفاده دارند و قانون بازدارنده خاصی در جهان برای مقابله با آن وجود ندارد.» 5 سال پیش
نبرد تهران و واشنگتن دكتر دارابی (كارشناس مسائل پولی و بانكی) در برنامه گفتگوی اقتصادی گفت: «مسئله تحریم‌های آمریكا علیه ایران، به نوعی اختلاف و نبرد بین تهران و واشنگتن است كه نباید آن را به FATF كه موضوعی بین‌المللی است گره زد.» 5 سال پیش
تلاش دولت برای تصویب FATF دكتر مصطفی صفاری (كارشناس اقتصادی) در پشت صحنه برنامه گفتگوی اقتصادی گفت: «علی‌رقم ارسال لایحه دولت در راستای تصویب FATF، مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را رد و همین موضوع باعث ورود مجدد ایران به لیست سیاه مبارزه با پولشویی شد.» 5 سال پیش
پولشویی بانك آمریكایی در مالزی دولت مالزی بانك گلدمن ساكس یكی از بزرگترین بانك‌های وال استریت آمریكا را به علت مشاركت در پولشویی مورد اتهام و پیگرد قضایی قرارداده است . 6 سال پیش
آمریكا و اروپا ركورد دارپولشویی در جهان براساس گزارشات منابع غربی 70 درصد پولشویی جهان در آمریكا و اروپا انجام می شود. 7 سال پیش
برخی مقامات ایرانی مذاكره كننده با FATF به دنبال استخدام در سازمان ملل و اقامت كانادا بودند عضو كمیسون حقوقی مجلس شورای اسلامی در صحن علنی امروز مجلس، سخنرانی جنجالی علیه وزیر خارجه انجام داد. 7 سال پیش
جدیدترین جزئیات از ماجرای پولشویی در ایران برنامه داغ‌های مجازی در این قسمت از برنامه خود به موضوعات مختلف و متنوعی پرداخته است 7 سال پیش
عدم همكاری دستگاه های مختلف با سازمان امور مالیاتی مدیركل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی: عدم همكاری دستگاه های مختلف با سازمان امور مالیاتی 7 سال پیش
مشت خود را در مقابل دشمن باز نكنیم آمریكا نه تنها از اجرای دستورات FATF توسط ایران ناراحت نمی شود، بلكه این اقدام را تكمیل كننده پازل تحریم‌های بانكی و هوشمندتر شدن تحریم های این كشور می‌داند. 7 سال پیش